Suç Gelirlerinin Aklanması ve Önlenmesi Hakkında Yükümlülüklerimiz;

Nomupay, 5549 sayılı yasa kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu yükümlü kuruluşları arasındadır. 5549 Sayılı SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN’un “Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmemesi” başlıklı 15. Maddesinde; yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Nomupay’ın işbu yükümlülük kapsamında kullanıcı hesaplarını denetim yetkisi bulunmak olup, hesabınızı başka kişilere kullandırdığınız tespit edildiği ve/veya bu konuya ilişkin şüphe oluştuğu takdirde hesaplarınızı geçici ve/veya kalıcı olarak askıya alma, dondurma veya kapatma hakkı olduğunu önemle bildiririz.